Показать меню
Регистрация Обратная связь 
Шаблоны DleСкрипты сайтов, шаблоны, модулиФотошоп Онлайн

В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Опубликовано: 23.04.2015 Просмтотров: 2 534
В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью


23 апреля 2015 г., Санкт-Петербург – Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии со службой безопасности Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье ст.172 УК РФ.

Сотрудники службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка выявили следующую противоправную схему. Организованная группа лиц использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.

ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.
В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
+1
1
Похожие новости
20 апреля 2015 г., Санкт-Петербург – В результате совместных действий УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
4 февраля 2015 г., Санкт-Петербург – Средства клиентов Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2014 года выросли более чем на 14% - до 1,1 трлн рублей. Это 8% в общем объеме привлеченных средств
22 января 2015 г., Санкт-Петербург – Остаток привлеченных средств частных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2014 года на обезличенных металлических счетах (ОМС) составил 10,6 млрд
19 января 2015 г., Санкт-Петербург – Остаток средств корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка России по итогам 2014 года вырос на 43,7%, достигнув на 1 января 2015 года суммы в 259,8
13 марта 2015 г., Санкт-Петербург – Благодаря бдительности сотрудников Северо-Западного банка Сбербанка в одном из офисов Мурманска предотвращено мошенничество в особо крупных размерах.
16 апреля 2015 г., Санкт-Петербург – Представители малого бизнеса выбирают Северо-Западный банк Сбербанка в качестве своего банка-партнера, о чем свидетельствует рост количества открытых расчетных
Новости партнеров
Комментарии
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Чтобы написать комментарий, используйте один из своих аккаунтов соц.сетей - это займет 10 секунд!
Нас уже 18000! Присоединяйтесь!


Самые популярные
Реклама


Опрос Теги Архив
Чего не хватает в Сестрорецке?